云创源公司关于巡察整改情况的通报

根据区委统一部署，区委第三巡察组于2020年7月20日至2020年8月20日对云浮市云创源投资控股有限公司及下属子公司开展了巡察。2020年10月14日，区委第三巡察组向云浮市云创源投资控股有限公司反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、整改工作组织开展情况、成效

（一）统一思想认识，加强组织领导。云创源公司党支部高度重视整改工作，切实担负起整改主体责任，成立巡察反馈意见整改落实工作领导小组，及时组织云创源公司全体干部职工传达学习巡察组反馈的巡察意见精神，多次组织云创源公司班子碰头会，研究制定整改落实措施，进一步统一思想认识，增强抓好整改工作的自觉性和责任感，把抓好整改工作作为当前一项最重要的政治任务，切实做到整改工作部署到位、责任到位、落实到位。

（二）专题研究梳理，明确目标措施。按照巡察组反馈的问题，制定了《云浮市云创源投资控股有限公司关于落实区委第三组巡察组反馈意见的整改方案》，对每个问题都落实具体整改措施，明确了责任领导、责任部门和整改期限，建立了整改台账，建立健全长效机制。高标准召开专题民主生活会，党支部成员深入查摆存在问题，主动认领反馈问题，并按照各自分工，认真抓好整改落实。

（三）强化责任落实，建立长效机制。把整改落实情况作为云创源公司党支部及成员履行党建责任的重要检验标准。坚持把巡察整改与持续改进作风、改进工作、提高党建科学化水平紧密结合、统筹推进，发挥整改对工作的推动作用，注重解决体制机制方面存在的问题，把整改成果常态化、制度化。

二、整改落实阶段性进展情况

针对巡察组反馈的四大方面27个问题，提出整改措施53项。目前，目前，完成问题整改18个，完成整改率66.7%，共清退了42%违规资金，制订完善制度10项。

（一）思想认识存在偏差，贯彻落实上级决策部署不够坚决有力方面问题

 1、关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不够深入透彻问题。

整改状态：已整改完成,并长期坚持。

整改情况：

（1）制定领导班子理论学习计划。云创源公司于10月制定了领导班子理论学习计划，并按计划组织领导班子深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大精神和十九届二中、三中、四中、五中全会精神、习近平总书记视察广东系列重要讲话精神、“十四五”时期经济社会发展指导思想，做好相关学习笔记。

（2）加强理论指导工作实践。定期每月一次组织干部职工开展党员活动，深化国有企业改革等重要讲话精神,运用习近平总书记重要讲话精神指导企业工作，根据上级部署要求落实企业治理工作，扎实推进各项工作.

（3）三是深入学习贯彻习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上的讲话精神和云城区区属国有企业管理暂行办法等重要会议和文件精神，推进公司贯彻落实“三重一大”决策制度。

2、关于“三重一大”议事规则不完善问题。

整改状态：已整改完成,，并长期坚持。

整改情况：我司已制定了《云浮市云创源投资控股有限公司“三重一大”议事规则》并印发实施，要求各领导班子和子公司贯彻落实。

3、关于民主集中议事规则执行不规范问题。

整改状态：已整改,，并长期坚持。

整改情况：加强规范执行民主集中议事规则，严格落实议事制度相关规定。严格要求云创源公司及下属子公司坚持“一把手”末位表态发言原则，立行立改，加强教育，时刻提醒。

4、关于董事会、监事会作用不突出问题。

整改状态：已整改完成。

整改情况：云创源公司、强盛公司于2021年1月6日召开了董事会、监事会，汇报公司2020年度工作总结和2021年度工作计划。今后云创源公司和下属子公司按照公司章程规定定期召开董事会、监事会，正确行使职权，发挥相应的监督作用。

5、关于国有企业结构设置及管理不规范问题。

整改状态：正在整改中。

整改情况：

（1）正积极开拓企业经营领域，增加企业效益。

（2）减少公益性项目，提高企业信用等级，增强企业造血能力，改变单一依靠国有土地和物业租金运营或承接政府融资平台职能。

6、关于大额资金流转手续不完善问题。

整改状态：已整改完成。

整改情况：云创源公司已于2020年12月进一步完善了公司《财务制度》，加强财务监督和资金流转手续管理，明确大额资金流转需经云创源公司领导班子会议讨论通过及须经公司分管领导和主要领导签批。

7、关于云创源公司对子公司财务监管不到位问题。

整改状态：已整改完成。

整改情况：

（1）云创源公司已加强财务审核，强化财务监管，完善财务管理制度，要求各子公司严格执行会计准则，真实反映经营情况，严格规范收入、利润等确认，杜绝弄虚作假。

（2）完善财务管理制度并印发正式文件要求各子公司严格执行，按文件要求每月上旬定期报送上月财务报表给母公司，报母公司主要领导及财务分管领导阅示，巡察整改以来共报送3期财务报表至母公司。

8、关于部分制度缺失问题。

整改状态：已整改完成，并长期坚持。

整改情况：

（1）公司参照区财政局出台的国有资产管理办法并结合公司实际，已制定了《云创源公司国有资产管理办法》等制度，现已正式印发文件实施。

（2）公司参照区委办出台的干部职工出入境办法并结合公司实际，已制定了《云创源公司干部职工出入境管理办法》，现已正式印发文件实施。

9、关于项目实施自主量权较大问题。

整改状态：已整改完成，并长期坚持。

整改情况：公司结合《广东省人民政府办公厅关于印发广东省网上中介服务超市管理办法的通知》及公司工作实际情况，进一步规范工程项目管理，已制定并正式印发《云创源公司关于进一步规范工程项目管理的通知》文件，严格要求各项工程关于各类技术审查、论证、评估、评价、检验、检测、鉴证、鉴定、证明、咨询、试验等工作需向服务类单位购买中介服务的，必须统一通过广东省网上中介服务超市公开选取。

（二）企业党组织政治功能弱化，干部职工未能主动担当作为方面问题

1、关于党建责任人履职不到位问题。

整改状态：已整改完成，并长期坚持。

整改情况：一是公司已制定了《云创源公司发展党员三年规划》，将逐步推进落实；二是从2020年10月起，公司党支部书记严格按照要求坚持定期上党课，做到“上党课”常态化、制度化，公司党支部在2020年12月10日召开题为《如何发挥党员先锋模范带头作用》党课，党务工作者按要求做好会议记录并保存相关会议资料。

2、关于党内政治生活不严肃问题。

整改状态：已整改完成，并长期坚持。

整改情况：

（1）严肃党内政治生活。公司党支部通过召开民主生活会成员，查摆问题，自我剖析，进行认真的批评与自我批评。

（2）党支部书记坚持从自我做起，认真严肃对待各项党的工作，不敷衍，不马虎，从源头上杜绝形式主义。

（3）召开了云创源公司党支部会议，落实专人负责党费收缴工作，按照《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》定期足额收缴党费。

3、关于重点项目建设推进较慢问题。

整改状态：已整改完成。

整改情况：

（1）公司制定重点项目工作计划。分管领导牵头工程部制定详细的工程项目推进计划，定期总结分析，及时调整完善工作。以日保周，以周保月，以月保控制施工阶段计划，以各控制阶段保总计划；落实专人专项跟进项目，保证各重点项目有两至三人负责跟踪落实项目全过程情况，强化专人专职责任。

（2）定期召开项目例会。每周召集重点项目相关单位开展工程例会，加强进度把控，对项目重难点问题及时协调解决,争取按时保质完成公司在建项目。

（3）云创源公司及子公司承接区政府10个重点工程项目建设，至2020年12月已完成7个项目，另外3个项目是于2020年开展实施建设。

4、关于接管扶贫项目工作推进不理想问题。

整改状态：正在整改中。

整改情况：

（1）云创源公司已按合同约定垫付了思劳镇4个村委会、云城区22个村委会、南盛镇和前锋镇的款项。

（2）公司正在理顺与贫困户、合作企业的合同关系，加快推进扶贫项目工作。

（3）我司待法院出判决后向西雅图追收思劳镇四个村委的欠款，同时，按合同约定支付4个村委会第四期和第五期本金和收益。

（三）纪律规矩不严格，违反中央八项规定精神问题仍有发生方面问题

1、关于违规领取津补贴问题。

整改状态：正在整改中。

整改情况：

（1）我司财务分管领导牵头财务部逐一核对各子公司各项补贴违规领取情况。

（2）部分干部职工已清退完毕，部分干部职工因重大疾病或家庭经济困难申请分期清退，明确清退时限为一年。

（3）我司已进一步加强对子公司的财务审核，严格监管，并召开总经理办公会议，明确公司及各子公司全体干部职工的各项补贴的发放情况需须经上级部门批准后方可发放。

2、关于违规报销油费和电话费问题。

整改状态：已整改完成。

整改情况：

（1）食品公司违规报销的油费补贴已全部清退完毕。

（2）食品公司超标准报销个人固话费和强盛公司违规报销个人话费已全部清退完毕。

3、关于存在坐收坐支现象问题。

整改状态：已整改完成。

整改情况：

（1）已完善《财务管理制度》，严格落实财务审批程序。

（2）公司已规范现金收支流程，自2020年3月开始收取到的现金均及时足额存入公司账户，并逐渐推行银行转账方式收取。

4、关于使用三联根等非正式票据（白条）入账问题。

整改状态：已整改完成。

整改情况：

（1）公司进一步完善了财务制度，加强对财务人员的教育，明确规定财务人员按规定使用正式票据入账，每笔支出的费用附正式发票，否则不予报销。

（2）食品公司2017-2019 白条列支，主要是由年终考核分公司先进单位及先进个人奖励，清理化粪池费用等组成，现已补充相关文件和完善相关责任人的签名手续。国企改革后，食品公司已取消了先进单位和先进个人的评比工作，严格按照相关规定发放工资补贴，杜绝出现白条列支。

5、关于支出欠缺用途说明和明细清单问题。

整改状态：已整改完成。

整改情况：

（1）公司进一步完善了财务制度，财务部组织全体人员开展了专项教育，明确各项支出须附用途说明和明细清单，否则不予报销。

（2）公司已完善并严格执行《公务用车管理制度》，已以银行转账方式充值到公务用车加油卡使用，杜绝现金支付充值。

6、关于公务接待不规范问题。

整改状态：已整改完成，并长期坚持。

整改情况：区食品公司已加强公务接待管理，严格规范公务接待手续，明确规定公务接待须附上公函和参加人数。

7、关于公务用车管理不规范问题。

整改状态：已整改完成。

整改情况：

（1）为确保区生猪屠宰管理工作正常开展，区食品公司负责全区的生猪定点屠宰工作，协助原区经贸局开展生猪屠宰管理执法巡查工作，负责保障市场供应及肉食品安全，并且是云城区生猪屠宰管理领导小组的成员单位之一。2013年6月为确保云城区生猪屠宰管理工作正常开展，由区食品公司向区政府申请购买一台工作用车，车型是国产长城皮卡汽车，车牌号：粤WRE488，由生猪屠宰管理稽查队伍使用，开展生猪屠宰管理执法巡查工作。2015年3月生猪定点屠宰监督管理职责由原区经贸局移交给原区畜牧兽医渔业局，但原区经信局仍然是区食品公司的上级主管部门，由于区食品公司没有停车场，为加强车辆管理，继续将车辆定点停放于原区经信局停车场大院。原区经信局偶尔会使用该车辆开展公务活动。从2019年2月开始，区食品公司把该车辆定点停放在市肉联厂停车场。该车辆属于区食品公司车辆，因此该车辆产生的费用由区食品公司支出。

（2）强盛公司已会同区机关事务局理顺了公务车的编制，把两台公务车的编制转给区机关事务局，强盛公司财务人员已从固定资产中核减两台公务车。

（四）发展意识不强，深化改革创新内生动力不足方面问题

1、关于企业资产质量不高，主营业务少，造血功能弱问题。

整改状态：正在整改中。

整改情况：

（1）云创源公司正加大招商引资力度，进一步集中、规范和确立企业业务，激发国有企业活力，扩展经营模式，提高公司利润收入。
    （2）食品公司正配合云城区筹备建造云城区统一猪牛羊肉类联合加工厂，实现全区猪牛羊集中屠宰、冷链配送、统一监管。建成后开展养殖、屠宰、加工、配送、销售一体化经营，改变经营方式，积极开拓企业经营领域，增加企业效益。

2、关于“以租养人”的模式未改变问题。

整改状态：正在整改中。

整改情况：云创源公司正加大招商引资力度，进一步集中、规范和确立企业业务，进一步激发国有企业活力，扩展经营模式，提高公司利润收入。

3、关于企业负债率高，制约企业自主发展问题。

整改状态：正在整改中。

整改情况：上述四家子公司的融资业务是区政府2018年以前指定发生的，因融资金额较大，融资规定的时限较长，已进一步与区财政局沟通协调，今后尽可能减轻企业负担。

4、关于国有资产未能充分盘活问题。

整改状态：正在整改中。

整改情况：

（1）新成公司安塘石材基地二期12023.86㎡土地已分别出具3宗土地的宗地图，现在处于宗地图签界阶段，下一步与区自然资源局衔接出具分割换证通知，再进行办理相关分割换证登记业务。

（2）根据市政府的批复（办文编号∶H13—23），同意将位于丰收管理区城市花园侧6332.86平方米（9.5亩）地块按征地成本30万元/亩有偿给云城区人民政府，以解决我区2004年建设云中高中校区时占用了云浮市广信粤西房地产有限公司河滨路6332.86平方米用地的历史问题，目前置换方案尚未落实。

（3）经咨询区自然资源局，全市新增建设用地规模非常紧张，需优先安排给重点招商建设项目，安塘街塱头开发区地块7356.7㎡暂未轮候到建设用地指标。

5、关于没有合法产权证明问题。

整改状态：正在整改中。

整改情况：

（1）经查询，强盛公司龙湖宾馆国有土地使用证（证号为：云府国用总字第25号字（93）第0-062号，权属：云浮市东安机动车修配厂），强盛公司与云浮市云安区房地产综合开发总公司共同管理（各占50%），由于权属交接资料缺失，暂无法办理产权证。

（2）经查询，我司已找到位于河口初城工业园区权属云浮市云城区工业经济开发有限公司的房地产权证4个，目前正在核实是否属于河口工业园地上建筑物。

（3）经查询，根据《关于将区直46家脱钩企业移交给区强盛资产经营有限公司管理问题的复函》（云区府办函〔2001〕4号）文件，原安塘贸易综合养殖场负责布贯村榃水洞45亩土地出租业务由强盛公司接管，相关移交资料中并无权属证明，暂时无法办理产权证。

6、关于停车泊位欠费较多问题。

整改状态：已整改完成。

整改情况：

（1）巡检员通过手持机提醒欠费车主进场时，现场进行面对面提醒车主缴清欠费，并将总欠费金额小票交给车主（车主不在现场则夹在车辆雨刮器处）。

（2）通过触发系统指令，对欠费未缴清车主再次进场时或不定期推送信息提示缴费。

（3）通过本地媒体平台，利用律师事务所科普车主欠费不缴将须承担一定责任的相关知识。

（4）通过人工客服电话对欠费车主进行催缴。

（5）通过采取法律途径依法依规进行追诉。

7、关于部分资产权属存在争议问题。

整改状态：正在整改中。

整改情况：安塘圩、前锋镇3块土地（面积4787.5㎡)的所有权均属食品公司，土地证号分别为：云府国用总字第26号字（93）第14-0100号、云县府国用（2001）字第000227号、云县府国用（2001）字第000240号，处于闲置状态。食品公司计划将所有闲置资产进行资源整合后，拟建设《云浮市云城区肉类联合加工厂》，该项目正在推进中。

三、下一步整改措施

 通过区委第三巡察组对云创源公司及下属子公司进行为期30多天的巡察，云创源公司党支部和全体干部职工自觉增强了“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“四个维护”，在思想上受到深刻警醒，精神上集中补了“钙”，工作上得到鞭策激励。

下一步，云创源公司党支部将继续认真贯彻党要管党、从严治党要求，以问题整改为导向保持力度不减、节奏不变，坚持问题不查清不放过、整改不到位不放过、群众不满意不放过，在整改过程中坚决不走过场、不敷衍塞责，继续以高标准、严要求推动整改任务落实，确保整改成果运用到位，从源头上防止问题的重复发生，推动各项事业取得新成效，努力打造充满生机活力的国企公司。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0766-6621345，邮箱：yuntai0766@163.com,地址：云浮市云城区云城街解放中路59号，邮政编码：527300。

   云浮市云创源投资控股有限公司

                                                                                   2021年1月20日